Hkum4308 hukum perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Nov 09, 2011 sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang tindak pidana pencucian uang money loundring kita harus mengetahui dulu sejarah dari money loundring itu sendiri, pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolaholah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil. Upaya memberantas pencucian uang money laundering oleh. Pencucian uang wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia bebas. Rezim apu ppt di indonesia penanganan tppu di indonesia diperkuat dengan disahkannya undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003 dan diubah menjadi undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang selanjutnya disebut uu tppu. Pemicu dari tindak pidana pencucian uang sebenarnya adalah suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal, seperti perdagangan gelap narkotika, korupsi dan penyuapan. Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
Pencucian uang wikipedia bahasa indonesia, ensiklopedia. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia memutuskan. Mar 06, 2017 setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 uu ini dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20. Nov 19, 2010 tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan adedidikirawanperbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan. Cara mudah mencatat transaksi jasa pengiriman uang. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga seharusnya patut diduga merupakan hasil. Hal ini termasuk melindungi aset klien melalui strategi pemisahan dana, mempertahankan kecukupan modal minimum untuk operasi bisnis yang stabil, dan melaksanakan mekanisme sesuai untuk mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang, penipuan investasi, dan kejahatan finansial lainnya. Hal ini dikemukakan oleh sterling seagrave dalam bukunya yang berjudul lords of the rim. Bahan ajar untuk menemukenali tentang praktek pencucian uang yang sedang marak terjadi. Berikut ini adalah download jurnal gratis yang merupakan kumpulan file dari berbagi sumber tentang makalah kasus pencucian uang pdf yang bisa bapakibu gunakan dan diunduh secara gratis dengan menekan tombol download biru dibawah ini. Apu dan ppt anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan. Tindak pidana pencucian uang how is tindak pidana pencucian uang abbreviated. Abstrak tindak pidana pencucian uang money laundering. Tindak pidana pencucian uang eleanora jurnal hukum.
Law faculty of sebelas maret university of surakarta. Uu nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Data bi 7day repo rate bank sentral republik indonesia. Logo ppatk free vector format cdr, ai, eps, png gudril. Di tengah derasnya kemajuan teknologi informasi dan dorongan era globalisasi saat ini, tppu berkembang semakin kompleks, melintasi batasbatas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan. Pencucian uang upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan, dengan cara memasukkan kekayaan uang ke dalam system keuangan financial system, denga harapan asal usul kekayaan tidak dapat dilacak. Ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara penipuan dan atau penggelapan, dan atau pemalsuan surat, dan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 jo 372 jo 263 kuhp dan atau pasal 1 ayat 1 jo pasal undangundang no.
Logo ppatk free vector format cdr, ai, eps, png gudril logo. Hal 1 dari 12 modul elearning 3 penegakan hukum bagian kesepuluh, penelusuran aset. Money laundering money laundering financial transaction. Tulisan ini akan membahas permasalahan pencucian uang dan mengidentifikasi peranan dari gatekeepers dalam menggunakan kepakaran mereka untuk menyembunyikan tindak kejahatan. Ppatk elearning anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagian 3. Mendasari uutppu ini money laundering telah dikategorikan sebagai salah satu kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi di dalam kitab undangundang. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 25 tahun 2003. Mar 21, 2019 undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Usaha jasa pencucian motor dan mobil ini mempunyai prospek yang cerah dengan sasaran utama adalah semua kalangan masyarakat, baik anak muda maupun dewasa. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsurunsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini. Uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana.
Bahaya merokok, penyimpangan seks pada remaja, dan bahaya penyalahgunaan minuman kerasnarkoba krisis ekonomi indonesia. Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang tindak pidana pencucian uang money loundring kita harus mengetahui dulu sejarah dari money loundring itu sendiri, pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolaholah harta kekayaan dari hasil tindak. Tindak pidana pencucian uang how is tindak pidana pencucian. Pencucian uang tesis diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister hukum dewi anggraeni pujianti 0706305394 fakultas hukum. Anda bisa mendownload logo ini dengan resolusi gambar yang tinggi serta bisa juga memiliki file format coreldraw. Undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana. Pdf money laundering is an attempt to hide or disguise the origin of money or assets resulting from a criminal act through various financial. Tindak pidana pencucian uang, penadahan, penerbitan, dan. This badness longer increasingly increases, so that must be fought against that insentity kejahaatn. Tindak pidana pencucian uang tppu merupakan ancaman serius bagi suatu bangsa extraordinary crime. Barang yang terjadi karena sesuatu kejahatan, misalnya mata uang palsu. Anatomi criminal banking ini biasanya yang paling populer adalah money laundering pencucian uang dan window dressing atau dalam undang undang perbankan sendiri telah ditentukan misalnya melakukan kegiatan perbankan tanpa ijin, berhubungan dengan rahasia bank, kewajiban memberi keterangan kepada bank indonesia, dan memberikan keterangan. Penerapan pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang pada sistem peradilan pidana di indonesia beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Hasil keputusan fatf tersebut dapat disimpulkan bahwa negara indonesia adalah salah satu.
Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan. Term used to describe investment investment or oth er transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate. Pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengiriman danatau penerima. Kepada pihak yang membantu pencucian uang ini juga undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menegaskan sebagai tindak pidana, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran. Undangundang nomor 9 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Dec 12, 2017 sertifikasi pasar modal, pelatihan pasar modal, training pasar modal, edukasi pasar modal, pasar modal indonesia, laporan keuangan emiten, laporan keuangan, sertifikasi wppe, sertifikasi wmi, sertifikasi pasar modal syariah, pasar modal syariah, wppe, wmi, wakil penjamin pedagang efek, wakil manajer investasi, sekolah pasar modal,aspm, ahli syariah pasar modal,cmpdp, capital market. Pencucian uang lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 122, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5164. Agar berhasil mencegah dan menyelidiki pencucian uang, perlu memahami perkembagan dari rezim antipencucian uang dan bagaimana negara seperti indonesia mengadopsi perkembangan.
Papua, misalnya, menggunakan kulit kerang jenis tertentu. Pencucian uang, iselenggarakan oleh universitas sumatera utara usu, medan, tanggal 30 oktober 2002, hal. Tulisan ini akan membahas permasalahan pencucian uang dan mengidentifikasi peranan dari. Tindak pidana pencucian uang money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sahlegal pencucian uang umumnya dilakukan melalui 3 tiga langkah tahapan.
Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Islamic finance and antimoney laundering and combating the. Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang lembaran. Sep 03, 2012 tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan. Dimana dalam tiga tahun terakhir dinyatakan bahwa jumlah kasus pencucian uang yang telah selesai hingga 2015 sebanyak tiga dengan adanya kaitan dengan kejahatan pokok, yaitu sistem perbankan, dan penipuan. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang selanjutnya disingkat ppatk adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Furthermore, shariah prohibits investing in businesses that. Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sesuai pasal 2 ayat 1 uu ini dipidana karena tindak. Anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagian 1.
Tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 25 tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan. Pendahuluan istilah money laundering diterjemahkan dengan pencucian uang. Pasal 4 setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak. Untuk mendukung usaha ini, kami telah melakukan analisis swot, untuk menganalisis seberapa besar peluang usaha tersebut dan mengetahui seberapa besar hambatan ataupun resiko yang mungkin terjadi. Free download undang undang tindak pidana pencucian uang pdf. Tindak pidana khusus perbedaan tindak pidana penadahan dengan tindak pidana pencucian uang riyan q. Undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 30, tambahan.
Tindak pidana pencucian uang yang diakomodir di dalam pasal 5. Free download undang undang tindak pidana pencucian uang. Pasal i beberapa ketentuan dalam undangundang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang lembaran negara republik indonesia tahun 2002 nomor 30, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4191 diubah sebagai berikut. Buku tersebut menuliskan bahwa tepatnya di negeri china saat. Undangundang tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya disebut uu tppu, pada dasarnya adalah mengatur tentang upayaupaya menyembunyikan atau menyamarkan dengan berbagai cara tentang asalusul harta kekayaan yang merupakan hasil dari suatu kejahatan. Islamic finance and antimoney laundering and combating. Oct 25, 2016 undang undang tindak pidana pencucian uang pdf files. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara. Money laundering adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uangdana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sahlegal pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal. Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas 234 2. Uang yang pertama kali beredar dikenal dengan nama uang barang. The study aims to reveal the basic consideration of the judge of the state court of jayapura in giving free. Undangundang republik indonesia nomor 25 tahun 2003.
Money laundrying is a badness yielding properties possession in number a real big or properties possession genesis is result of badness, the hidden or disguised variously. Hal 1 dari 12 modul elearning 3 penegakan hukum bagian. Kami berharap naskah ini akan dapat bermanfaat dalam prosesproses pembentukan kuhp pada khususnya dan. Aktivitas pencucian uang atau yang dikenal dengan money laundry merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan biasanya dilakukan karena dipicu oleh beberapa hal seperti uang tersebut merupakan hasil usaha pencurian atau korupsi, hasil dari. Sejarah dan definisi pidana pencucian uang istilah pencucian uang atau money laundering menurut yunus husein telah dikenal sejak tahun 1930 di amerika serikat. Aktivitas pencucian uang atau yang dikenal dengan money laundry merupakan suatu tindak pidana atau aktivitas kriminal dan biasanya dilakukan karena dipicu oleh beberapa hal seperti uang tersebut merupakan hasil usaha pencurian atau korupsi, hasil dari aktivitas kejahatan seperti sindikat kriminal, penyuapan, dan masih banyak lagi. Mengenal money laundering dan tahaptahap proses pencucian uang pasal 1 ayat 1 uu no 25 tahun 2003 berbunyi. Tahapan pencucian uang placement layering integration placement method. Tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan. Saat itu, tepatnya tahun 1929, amerika serikat sedang menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat, jatuhnya hargaharga saham di wall street menyeret amerika serikat dan dunia dengan depresi besar great depression sehingga semakin. Sertifikasi pasar modal, pelatihan pasar modal, training pasar modal, edukasi pasar modal, pasar modal indonesia, laporan keuangan emiten, laporan keuangan, sertifikasi wppe, sertifikasi wmi, sertifikasi pasar modal syariah, pasar modal syariah, wppe, wmi, wakil penjamin pedagang efek, wakil manajer investasi, sekolah pasar modal,aspm, ahli syariah pasar. Tindak pidana pencucian uang money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan adedidikirawanperbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan. Tetapi sebelum anda mendownload kita harus sedikit mengetahui penjelasan mengenai logo ini. Oct 20, 2015 pengaruh perkembangan telematika terhadap tindak pidana pencucian uang makalah remaja dan permasalahannya.
Peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas undangundang nomor 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. Hukum pidana iii buku ajar hukum pidana tim penulis prof. Nonexclusive royalty free right atas karya ilmiah saya yang berjudul. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga seharusnya. Pusdiklat kejaksaan republik indonesia money laundering sekilas mengenai pencucian uang money laundering dalam alam blacks b lacks law dictio nary, money laundering diartikan diarti kan sebaga sebagaii berikut. Undangundang nomor 15 tahun 2003 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti undangundang nomor 1 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme lembaran. Pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari profile, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Download undang undang tindak pidana pencucian uang pdf free. Free download undang undang tindak pidana pencucian uang pdf programs. Jurnal penelitian, gratis dan terlengkap, donwload jurnal pdf gratis.